Κύκλωμα ΦΠΑ: Προφυλακιστέοι ακόμη τέσσερις κατηγορούμενοι – Όλοι αρνούνται την εμπλοκή τους

Ακόμα τέσσερις κατηγορούμενοι από τους συνολικά οκτώ που πέρασαν την πόρτα του ανακριτή για συμμετοχή στο κύκλωμα απάτης ΦΠΑ που «χρέωσε» το Ελληνικό δημόσιο, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και οδηγήθηκαν στη φυλακή.

Οι άλλοι τέσσερις για τους οποίους η ΕΛΑΣ θεωρεί πως υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις εμπλοκής τους στο κύκλωμα, αφέθηκαν ελεύθεροι, πλην όμως τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η τακτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας τους. Σε έναν μάλιστα εξ αυτών απαιτήθηκε η καταβολή εγγύησης ύψους 2.000 ευρώ.

Από την πλευρά τους όλοι οι κατηγορούμενοι οι οποίοι έχουν περάσει μέχρι αυτή την ώρα την πόρτα του ανακριτή, αρνούνται την οποιαδήποτε συμμετοχή στο κύκλωμα απάτης, στο οποίο επικεφαλής φέρεται να είναι ο πρόεδρος της ΠΑΕ Αχαρναϊκού, Αριστείδης Ηλιάδης, ο οποίος έχει επίσης προφυλακιστεί.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι έχουν να κάνουν με τη σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, φοροδιαφυγή, έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων. Σημειώνεται πως σε δεύτερο χρόνο, κάποιοι εκ των εμπλεκομένων θα κληθούν να απολογηθούν και για την βαριά κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Από το υλικό της δικογραφίας κομμάτι της οποίας έχει λάβει γνώση το documentonews.gr, η οργάνωση φέρεται να δρούσε κατά τα έτη 2023 έως 2025 και να διαχειριζόταν περισσότερες από 370 εταιρείες «φαντάσματα». Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο αριθμός των εμπλεκομένων είναι 73 και τα κέρδη του κυκλώματος άγγιξαν τα 5 εκατ. ευρώ.