ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο αρχηγός του νέου κυκλώματος – Τα 393 εικονικά τιμολόγια και τα 4 εκατ. ευρώ σε στοιχηματικές
Η σύζυγος και ο πατέρας σε ρόλο υπαρχηγών.
Σε οικογενειακή «μπίζνα» φαίνεται ότι είχε μετατραπεί η απάτη σε βάρος του αμαρτωλού ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το documentnews.gr, τρία από τα τέσσερα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε τα τελευταία 24ωρα από την ΕΛΑΣ έπειτα από παραγγελία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, είναι ένα ζευγάρι και ο πατέρας του ενός μέλους.
Ως ιθύνων νους, είναι για τις Αρχές ο γιος της οικογένειας, καθώς είναι και το πρόσωπο που πιάστηκε να κάνει έκλυτο βίο από τα υπέρογκα κέρδη που είχε καταφέρει να αποκομίσει το κύκλωμα από την απάτη σε βάρος του Οργανισμού.
Ο Μ.Κ. όπως είναι τα αρχικά του ονόματός του φαίνεται να είχε υπέρογκες χρεώσεις με τις πληρωμές του με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες να ξεπερνούν τις 420.000 ευρώ. Χρήματα τα οποία ο «άσωτος» υιός, τα χρησιμοποιούσε για να κάνει ταξίδια αναψυχής εκτός Ελλάδας, όπως για παράδειγμα στις ΗΠΑ, την Κωνσταντινούπολη και το Ντουμπάι, με διαμονή σε υπερπολυτελή καταλύματα.
Σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ χρειάστηκε να ελεγχθούν 68 τραπεζικοί λογαριασμοί και 4.821 τραπεζικές κινήσεις έτσι ώστε να ξετυλιχτεί το κουβάρι της δράσης του κυκλώματος από τις αρχές.
Η οικονομική επιφάνεια που είχε αποκτήσει ο Μ.Κ. και η οικογένεια του για όσο χρόνο έκανε τις απάτες σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, προέκυψε ως φυσικό επακόλουθο καθώς, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΑΣ, ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης λάμβανε τη χρηματική του αμοιβή είτε προκαταβολικά, είτε μετά την πληρωμή των ενισχύσεων από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σε μετρητά ή μέσω τραπεζικών μεταφορών, από τους λοιπούς εμπλεκόμενους οι οποίοι ξεπερνούσαν τους 400.
Ξέπλυμα με εικονικά τιμολόγια και πιστώσεις σε στοιχηματικές
Για να «ξεπλύνει» τα κέρδη τα οποία είχε καταφέρει να αποκομίσει από την «οικογενειακή επιχείρηση» ο Μ.Κ, σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούσε οπισθογραφημένες επιταγές, «ως εργαλείο μεταφοράς και ανακατεύθυνσης των χρημάτων», σύμφωνα με την ΕΛΑΣ. Και επιπλέον για τη νομιμοποίηση των παράνομων κερδών το φερόμενο ως κύκλωμα είχε καταφέρει να εκδώσει 393 εικονικά τιμολόγια συνολικής αξίας 1.770.705,11 ευρώ, τα οποία σε καμία των περιπτώσεων σύμφωνα με πληροφορίες δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.
Πέραν όμως των εικονικών τιμολογίων και της δαιδαλώδους χρηματικής ροής, ένας από τους τρόπους που το κύκλωμα είχε καταφέρει να «ξεπλύνει» τα υπέρογκα κέρδη του, ήταν και ο «πατροπαράδοτος» της πίστωσης τους σε στοιχηματικές εταιρείες τα οποία στην πορεία εμφανίζονταν ως δήθεν κέρδη. Συγκεκριμένα ο φερόμενος ως αρχηγός είχε καταφέρει μέσω ενός μεγάλου αριθμού χρεώσεων και πιστώσεων σε στοιχηματικές εταιρείες να ξεπλένει τα κέρδη του. Το ποσό αυτό συνδυαστικά ανέρχεται στα 4 εκατ. ευρώ.
