ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σοβαρή καταγγελία από ΠΟΕ-ΔΟΥ: Πώς συσκοτίζουν τον άδηλο πλουτισμό ο Γιώργος Πιτσιλής και οι Τράπεζες

Είναι ανίκανος ο Γιώργος Πιτσιλής ή σε συνεργασία με τις…

05/06/2025, 04:40

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελβετία: Πρόστιμο στην Morgan Stanley για το ξέπλυμα χρήματος του Άκη Τσοχατζόπουλου

Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Ελβετίας ανακοίνωσε την Πέμπτη…

27/02/2025, 20:59

ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Ο ακροδεξιός πρώην πρόεδρος Μπολσονάρου εμπλέκεται και με υπόθεση αδήλωτων διαμαντιών

Η αστυνομία της Βραζιλίας απήγγειλε κατηγορίες στον πρώην πρόεδρο Ζαΐρ…

05/07/2024, 16:28

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

10.000 ευρώ, το ανώτατο όριο για πληρωμές σε μετρητά στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη συμφώνησαν σήμερα να…

18/01/2024, 19:27

ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία έγινε καταφύγιο των διεθνών μαφιόζων

Ελαστικοί νόμοι, εύκολη πολιτογράφηση, ελάχιστες διώξεις για πολλά χρόνια και…

27/12/2023, 17:15

ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Κοκλώνη: Τι συμβαίνει με την έρευνα της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος;

Εννιά και πλέον μήνες έχουν περάσει από τότε που η…

01/12/2023, 22:20

ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Συνελήφθη 52χρονος «τραπεζίτης» για ξέπλυμα 250 εκατ. ευρώ από εμπόριο ναρκωτικών

Τη σύλληψη ενός 52χρονου έλληνα στη Γλυφάδα, ο οποίος φέρεται…

06/06/2023, 18:16

ΕΛΛΑΔΑ

Μελέτη «φωτιά» από Βουρλιώτη: Πως «ξεπλένεται» το «μαύρο» χρήμα μέσω ΜΚΟ – Οι μέθοδοι και οι red flags

Καταπέλτης είναι η μελέτη που συνέταξε η Αρχή Καταπολέμησης της…

01/06/2023, 17:11

ΕΛΛΑΔΑ

Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ο Π. Δημητράς

Από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διατάχθηκε η…

31/05/2023, 20:36

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εισαγγελική παρέμβαση στην «Ελληνική Λύση» για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Στο «στόχαστρο» του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων…

28/04/2023, 19:31

ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Επίθεση ισραηλινών εποίκων σε συνεργείο της Deutsche Welle

07/07/2025, 00:00

ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Έχασε τις αισθήσεις της ενώ κολυμπούσε – Ανασύρθηκε νεκρή 64χρονη

06/07/2025, 23:43

ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: 22χρονος νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο μετά από ηλεκτροπληξία

06/07/2025, 23:29

ΚΟΣΜΟΣ

Μιλάνο: Από τον καύσωνα στις πλημμύρες – Μία νεκρή καταπλακώθηκε από δέντρο εξαιτίας της κακοκαιρίας

06/07/2025, 23:11

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Και πάλι στα 6 μέτρα ο Καραλής! (Video)

06/07/2025, 22:55

ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: «Η εποχή της φιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης είναι ξεπερασμένη»

06/07/2025, 22:39

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαριάδης για ανάρτηση Μητσοτάκη: «Υποσχέθηκε αρίστους και έφερε «φραπέδες« και «χασάπηδες»»

06/07/2025, 22:21

BUSINESS

Τζόκερ Κλήρωση: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν

06/07/2025, 22:06

ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Άνδρας κυκλοφορεί με κουζινομάχαιρο στην πολυκατοικία

06/07/2025, 21:48

ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτικές φιλοδοξίες χωρίς κόμμα: Το στοίχημα του Έλον Μασκ

06/07/2025, 21:33

ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Ομοφοβική επίθεση στην Ανθούπολη – Χτύπησαν 24χρονο

06/07/2025, 21:14

ΚΟΣΜΟΣ

Ερυθρά Θάλασσα: Ένοπλοι χτύπησαν ελληνόκτητο πλοίο – Σοβαρές ζημιές, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν οι εργαζόμενοι

06/07/2025, 20:55

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση της ΝΔ αποδείχθηκε αποτελεσματική στο τσάκισμα των λαϊκών δικαιωμάτων

06/07/2025, 20:39

ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Συναγερμός για το κύμα καύσωνα – Τι αποφασίστηκε στη διυπουργική σύσκεψη

06/07/2025, 20:21

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο δαίμων της νεροποντής

06/07/2025, 20:00

ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Πυροβολούσε πάνω από κεφάλια παιδιών – «Είχα στόχο τα αδέσποτα»

06/07/2025, 19:41

ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες αποκάλυψης στο Τέξας: Στους 69 οι νεκροί, ανάμεσά τους 21 παιδιά – Άγνωστος ο αριθμός των αγνοουμένων

06/07/2025, 19:22

ΚΟΣΜΟΣ

Ερυθρά Θάλασσα: Πλοίο δέχτηκε επίθεση με πυροβολισμούς και ρουκέτες

06/07/2025, 19:04

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ

ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Μυστικά & Documento