ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΕΚΘΕΣΗ Δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και μεσίτες είναι «ευάλωτοι» σε ξέπλυμα χρήματος

Ευάλωτοι σε ενδεχόμενο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θεωρούνται οι κλάδοι , δικηγόρων, συμβολαιογράφων και μεσιτών ακινήτων, σύμφωνα με έκθεση η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Οικονομικών. 

2.10.2018 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΤΕ ΓΚΙΝΤΟΣ Οι «ευελιξίες» και οι επιφυλάξεις στην Ε.Ε. και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται πιο ξεκάθαρους κανόνες για την αντιμετώπιση του...

28.09.2018 ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΑΡΤΥΡΑ Ανθόπουλος στο δικαστήριο: Δεν ήμουν τοκογλύφος, ήμουν η «γλάστρα» της κυρίας

O Γιάννης Ανθόπουλος, δεν ήταν... τοκογλύφος. Ήταν όπως είπε ο ίδιος ενώπιον...

21.09.2018 ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΣΑ Μεγάλο σκάνδαλο ξεπλύματος δισεκατομμυρίων ευρώ με επίκεντρο την Danske Bank

Το σκάνδαλο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Danske Bank έλαβε σήμερα νέες...

25.08.2018 ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Οι ΗΠΑ εγκαλούν την Κύπρο για ξέπλυμα χρήματος και ύποπτα ρωσικά κεφάλαια

Αιχμές κατά της Κύπρου για ξέπλυμα χρήματος και ύποπτα ρωσικά κεφάλαια σε...

6.07.2018 ΑΣΚΗΣΑΝ ΕΦΕΣΗ Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι Παπαγεωργόπουλος-Λεμούσιας παρά την καταδίκη τους για ξέπλυμα

Σε κάθειρξη οκτώ ετών, ο καθένας, καταδικάστηκαν ο πρώην δήμαρχος...

11.05.2018 ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ΚΙ ΑΥΤΟ... Έκαναν δόσεις στον Μαντέλη για να μην μπει φυλακή!

Το είδαμε κι αυτό... Εξαγορά ποινής σε... δόσεις για να μην πάει φυλακή ο...

11.05.2018 ΥΠΟΘΕΣΗ SIEMENS Ένοχος και σε δεύτερο βαθμό για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ο Τάσος Μαντέλης

Την ετυμηγορία του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για την ποινή που θα...

8.05.2018 ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αντιτρομοκρατική: Συλλήψεις 14 ατόμων - Τροφοδοτούσαν με χρήματα από ληστείες τρομοκρατικές οργανώσεις

Σε 14 συλλήψεις έχει προχωρήσει η αντιτρομοκρατική μετά από επιχείρηση που...

2.02.2018 Η ΕΛΒΕΤΙΑ ΕΧΕΙ ΤΑ ΠΡΩΤΕΙΑ Παράδεισος για ξέπλυμα χρήματος η Γερμανία

Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης φέρεται να αποτελεί ένα από τα...

6.12.2017 ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΒΙΝΙΚ Έκδοση στις ΗΠΑ του «Mr. Bitcoin» πρότεινε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Την έκδοση στις ΗΠΑ του 38χρονου Ρώσου Αλεξάντερ Βίνικ, που κατηγορείται για...

2.12.2017 ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΤΕ Η τέχνη στο πλυντήριο στο HOT DOC, την Κυριακή με το Documento

Μια αποκαλυπτική έρευνα για τη σκοτεινή οικονομική διαδρομή των έργων τέχνης.

3.11.2017 ΨΑΧΝΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ Προκαταρκτική εξέταση για το σκάνδαλο Petrobras

Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τις ελληνικές προεκτάσεις του...

21.10.2017 24 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ Αργεντινή: Η χήρα και ο γιος του Εσκομπάρ, ύποπτοι για ξέπλυμα χρήματος

Η χήρα και ο γιος του Πάμπλο Εσκομπάρ βρίσκονται στο στόχαστρο της...

6.10.2017 ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ 4ΩΝ ΔΙΣ. Η Μόσχα εκφράζει τη λύπη της για την απόφαση έκδοσης του Βίνικ στις ΗΠΑ

Η Μόσχα εκφράζει την «λύπη» της για την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών...

4.10.2017 ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ Έφεση ασκεί ο 38χρονος Ρώσος κατά της απόφασης έκδοσης στις ΗΠΑ για ξέπλυμα 4 δισ.

Στον 'Αρειο Πάγο προσφεύγει ο 38χρονος Ρώσος, Αλεξάντερ Βίνικ που...

4.10.2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΦΕΤΩΝ Έκδοση στις ΗΠΑ 38χρονου Ρώσου για «ξέπλυμα» 4ων δισ. δολαρίων μέσω bitcoin (Photos)

Να εκδοθεί στις ΗΠΑ ο 38χρονος Ρώσος, Αλέξαντερ Βίννικ που κατηγορείται για...

10.07.2017 ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΘΕΜΟΥ Ο Άδωνις στηρίζει Θέμο που δεν είναι «ούτε ζητιάνα ούτε π@@τάνα»….

Μια παροιμία λέει «δείξε μου τον φίλο σου, να σου πω, ποιος είσαι» και στην...

7.06.2017 ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ Δίωξη σε εταιρεία συμφερόντων Μπόμπολα για ξέπλυμα και απάτη στα Σκόπια

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Εισαγγελία Διαφθοράς κατά...

22.03.2017 Η ολλανδική ING Bank αντιμέτωπη με καταγγελίες ξεπλύματος χρήματος και διαφθοράς

Η ING βρίσκεται αντιμέτωπη με ποινική έρευνα από τις ολλανδικές αρχές για το...

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ