ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σοβαρή καταγγελία από ΠΟΕ-ΔΟΥ: Πώς συσκοτίζουν τον άδηλο πλουτισμό ο Γιώργος Πιτσιλής και οι Τράπεζες

Είναι ανίκανος ο Γιώργος Πιτσιλής ή σε συνεργασία με τις…

05/06/2025, 04:40

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελβετία: Πρόστιμο στην Morgan Stanley για το ξέπλυμα χρήματος του Άκη Τσοχατζόπουλου

Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Ελβετίας ανακοίνωσε την Πέμπτη…

27/02/2025, 20:59

ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Ο ακροδεξιός πρώην πρόεδρος Μπολσονάρου εμπλέκεται και με υπόθεση αδήλωτων διαμαντιών

Η αστυνομία της Βραζιλίας απήγγειλε κατηγορίες στον πρώην πρόεδρο Ζαΐρ…

05/07/2024, 16:28

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

10.000 ευρώ, το ανώτατο όριο για πληρωμές σε μετρητά στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη συμφώνησαν σήμερα να…

18/01/2024, 19:27

ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία έγινε καταφύγιο των διεθνών μαφιόζων

Ελαστικοί νόμοι, εύκολη πολιτογράφηση, ελάχιστες διώξεις για πολλά χρόνια και…

27/12/2023, 17:15

ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Κοκλώνη: Τι συμβαίνει με την έρευνα της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος;

Εννιά και πλέον μήνες έχουν περάσει από τότε που η…

01/12/2023, 22:20

ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Συνελήφθη 52χρονος «τραπεζίτης» για ξέπλυμα 250 εκατ. ευρώ από εμπόριο ναρκωτικών

Τη σύλληψη ενός 52χρονου έλληνα στη Γλυφάδα, ο οποίος φέρεται…

06/06/2023, 18:16

ΕΛΛΑΔΑ

Μελέτη «φωτιά» από Βουρλιώτη: Πως «ξεπλένεται» το «μαύρο» χρήμα μέσω ΜΚΟ – Οι μέθοδοι και οι red flags

Καταπέλτης είναι η μελέτη που συνέταξε η Αρχή Καταπολέμησης της…

01/06/2023, 17:11

ΕΛΛΑΔΑ

Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ο Π. Δημητράς

Από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διατάχθηκε η…

31/05/2023, 20:36

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εισαγγελική παρέμβαση στην «Ελληνική Λύση» για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Στο «στόχαστρο» του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων…

28/04/2023, 19:31

ΕΛΛΑΔΑ

Ανεξέλεγκτη η μεγάλη φωτιά στον Μαραθώνα – «Απομακρυνθείτε προς Γραμματικό, Νέα Μάκρη» (Photos-Video)

16/06/2025, 14:45

ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ισραηλινό πλήγμα κατά νοσοκομείου – Σοβαρές ζημιές και τραυματίες (Video)

16/06/2025, 14:38

ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Μαραθώνα: Νέο μήνυμα 112 για εκκενώσεις – «Απομακρυνθείτε προς Γραμματικό, Νέα Μάκρη»

16/06/2025, 14:25

ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Μαραθώνα: Ήχησε το 112 – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

16/06/2025, 14:07

BUSINESS

Νέα οικογένεια λαχνών ΣΚΡΑΤΣ «24 ΜΗΝΕΣ ΤΥΧΗ» – Κέρδη μέχρι και 50.000 ευρώ κάθε μήνα για 24 μήνες

16/06/2025, 14:07

ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ζημιές και στην Αμερικανική Πρεσβεία στο Τελ Αβίβ από τους ιρανικούς πυραύλους (Video)

16/06/2025, 14:04

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κόνορ Τρέισι: Ο τερματοφύλακας της Όκλαντ Σίτι που άφησε τα πάντα για να κυνηγήσει το όνειρό του

16/06/2025, 14:00

DOCVILLE

Έφυγε από τη ζωή ο ποιητής Λεωνίδας Κακάρογλου

16/06/2025, 13:50

ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές 2025: Πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα – Πώς θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι

16/06/2025, 13:50

ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Άνω Σούλι Μαραθώνα – Επιχειρούν πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα

16/06/2025, 13:45

DOCVILLE

Ο Ιμπραήμ Μααλούφ, η Γάζα και το «χάλκινο» πανηγύρι στον Λυκαβηττό

16/06/2025, 13:43

ΚΟΣΜΟΣ

«Το Πακιστάν θα επιτεθεί στο Ισραήλ με πυρηνικό πύραυλο» δηλώνει Ιρανός αξιωματούχος (Video)

16/06/2025, 13:35

ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Ρόδο μετά από διαρροή αερίου σε ξενοδοχείο – Εκκενώθηκαν δωμάτια και επιχειρήσεις

16/06/2025, 13:34

DOCVILLE

Δωρεάν Εκδηλώσεις στην Αθήνα από 16 έως 22 Ιουνίου

16/06/2025, 13:32

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποιες ελληνικές ομάδες θα παίζουν στην Ευρώπη τη νέα σεζόν – Οι σίγουροι για Euroleague, BCL και FIBA Europe Cup

16/06/2025, 13:24

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Τέλος εποχής για τον Στέφαν Σβαμπ

16/06/2025, 13:20

ΕΛΛΑΔΑ

Εποχικοί Πυροσβέστες: Προαναγγέλλουν νέες συγκεντρώσεις για τα όρια ηλικίας – «Μας βλέπετε σαν αναλωσίμους αριθμούς»

16/06/2025, 13:11

ΚΟΣΜΟΣ

Πόσο πιθανή είναι η εμπλοκή των ΗΠΑ στη σύγκρουση Ισραήλ – Ιράν; – Ανάλυση CNN

16/06/2025, 13:10

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ

ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Μυστικά & Documento