ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Απάτη εκατομμυρίων ευρώ με εικονικά τιμολόγια εντόπισε η Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος
Απάτη εκατομμυρίων ευρώ με εικονικά τιμολόγια και εικονικές συναλλαγές ΦΠΑ…
13/01/2023, 14:01
ΕΛΛΑΔΑ
Υπό δίωξη Έλληνες δικηγόροι που πληρώνονταν από Τούρκους διακινητές για να εκπροσωπούν παράτυπους μετανάστες
Πόρισμα -φωτιά της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος βρίσκεται…
24/11/2022, 13:07
ΚΟΣΜΟΣ
Credit Suisse: Θα καταβάλει 238 εκατ. ευρώ στη Γαλλία για υπόθεση που αφορά φορολογική απάτη και ξέπλυμα χρήματος
238 εκατ. ευρώ θα καταβάλει στο γαλλικό κράτος Credit Suisse…
24/10/2022, 18:51
ΕΛΛΑΔΑ
Καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση Τράγκα: Δεσμεύεται όλη η περιουσία του
Με εντολή της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες…
03/06/2022, 17:16
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Παρεμβάσεις στη λειτουργία της Αρχής για το ξέπλυμα εν μέσω ουκρανικής κρίσης
Εν μέσω της ουκρανικής κρίσης και σε μια περίοδο που…
08/04/2022, 11:13
ΚΟΣΜΟΣ
Credit Suisse: Διαρροή χιλιάδων λογαριασμών αποκάλυψε εγκληματίες πάσης φύσης στο πελατολόγιο
Στη δημοσιοποίηση μιας τεράστιας διαρροής δεδομένων από την ελβετική τράπεζα…
20/02/2022, 21:12
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Στο «στόχαστρο» της Κομισιόν για ξέπλυμα χρήματος η Ελλάδα – Εξηγήσεις από Σταϊκούρα ζητά η Μακγκίνες
Το Συμβούλιο της Ευρώπης διαπίστωσε σοβαρές ελλείψεις σε σχέση με…
13/01/2022, 11:00
Μυστικά & Documento
21/04/2024, 17:05
Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
26/04/2024, 18:10
26/04/2024, 18:05
26/04/2024, 18:04
26/04/2024, 17:39
26/04/2024, 17:27
26/04/2024, 17:13
26/04/2024, 16:50
