ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
10.000 ευρώ, το ανώτατο όριο για πληρωμές σε μετρητά στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη συμφώνησαν σήμερα να…
18/01/2024, 19:27
ΚΟΣΜΟΣ
Η Τουρκία έγινε καταφύγιο των διεθνών μαφιόζων
Ελαστικοί νόμοι, εύκολη πολιτογράφηση, ελάχιστες διώξεις για πολλά χρόνια και…
27/12/2023, 17:15
ΕΛΛΑΔΑ
Υπόθεση Κοκλώνη: Τι συμβαίνει με την έρευνα της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος;
Εννιά και πλέον μήνες έχουν περάσει από τότε που η…
01/12/2023, 22:20
ΕΛΛΑΔΑ
Γλυφάδα: Συνελήφθη 52χρονος «τραπεζίτης» για ξέπλυμα 250 εκατ. ευρώ από εμπόριο ναρκωτικών
Τη σύλληψη ενός 52χρονου έλληνα στη Γλυφάδα, ο οποίος φέρεται…
06/06/2023, 18:16
ΕΛΛΑΔΑ
Μελέτη «φωτιά» από Βουρλιώτη: Πως «ξεπλένεται» το «μαύρο» χρήμα μέσω ΜΚΟ – Οι μέθοδοι και οι red flags
Καταπέλτης είναι η μελέτη που συνέταξε η Αρχή Καταπολέμησης της…
01/06/2023, 17:11
ΕΛΛΑΔΑ
Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ο Π. Δημητράς
Από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διατάχθηκε η…
31/05/2023, 20:36
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Εισαγγελική παρέμβαση στην «Ελληνική Λύση» για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Στο «στόχαστρο» του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων…
28/04/2023, 19:31
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κόβεται από τα ψηφοδέλτια των βουλευτικών εκλογών αντιδήμαρχος που δεν μπόρεσε να «δικαιολογήσει» σχεδόν 800.000 ευρώ
Αίσθηση προκαλεί η είδηση ότι αντιδήμαρχος μεγάλου δήμου της χώρας…
20/03/2023, 20:21
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ξέπλυμα με ζημία άνω των €20 εκατ. για το δημόσιο από τον τηλεαστέρα Νίκο Κοκλώνη
Πόρισμα-καταπέλτης από την αρμόδια αρχή για εικονικές εταιρείες του τηλεπαρουσιαστή…
27/02/2023, 09:00
ΕΛΛΑΔΑ
Για εγκληματική οργάνωση που ξέπλενε μαύρο χρήμα ελέγχεται ο Νίκος Κοκλώνης
Πολυσέλιδο πόρισμα – «βόμβα» βρίσκεται εδώ και δύο μέρες στα…
23/02/2023, 16:04
Μυστικά & Documento
24/03/2024, 17:00
Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
28/03/2024, 17:15
28/03/2024, 16:47
28/03/2024, 16:26
28/03/2024, 15:58
28/03/2024, 15:37