ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σοβαρή καταγγελία από ΠΟΕ-ΔΟΥ: Πώς συσκοτίζουν τον άδηλο πλουτισμό ο Γιώργος Πιτσιλής και οι Τράπεζες

Είναι ανίκανος ο Γιώργος Πιτσιλής ή σε συνεργασία με τις…
05/06/2025, 04:40
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελβετία: Πρόστιμο στην Morgan Stanley για το ξέπλυμα χρήματος του Άκη Τσοχατζόπουλου

Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Ελβετίας ανακοίνωσε την Πέμπτη…
27/02/2025, 20:59
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Ο ακροδεξιός πρώην πρόεδρος Μπολσονάρου εμπλέκεται και με υπόθεση αδήλωτων διαμαντιών

Η αστυνομία της Βραζιλίας απήγγειλε κατηγορίες στον πρώην πρόεδρο Ζαΐρ…
05/07/2024, 16:28
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

10.000 ευρώ, το ανώτατο όριο για πληρωμές σε μετρητά στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη συμφώνησαν σήμερα να…
18/01/2024, 19:27
ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία έγινε καταφύγιο των διεθνών μαφιόζων

Ελαστικοί νόμοι, εύκολη πολιτογράφηση, ελάχιστες διώξεις για πολλά χρόνια και…
27/12/2023, 17:15
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Κοκλώνη: Τι συμβαίνει με την έρευνα της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος;

Εννιά και πλέον μήνες έχουν περάσει από τότε που η…
01/12/2023, 22:20
ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Συνελήφθη 52χρονος «τραπεζίτης» για ξέπλυμα 250 εκατ. ευρώ από εμπόριο ναρκωτικών

Τη σύλληψη ενός 52χρονου έλληνα στη Γλυφάδα, ο οποίος φέρεται…
06/06/2023, 18:16
ΕΛΛΑΔΑ

Μελέτη «φωτιά» από Βουρλιώτη: Πως «ξεπλένεται» το «μαύρο» χρήμα μέσω ΜΚΟ – Οι μέθοδοι και οι red flags

Καταπέλτης είναι η μελέτη που συνέταξε η Αρχή Καταπολέμησης της…
01/06/2023, 17:11
ΕΛΛΑΔΑ

Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ο Π. Δημητράς

Από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διατάχθηκε η…
31/05/2023, 20:36
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εισαγγελική παρέμβαση στην «Ελληνική Λύση» για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Στο «στόχαστρο» του  επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων…
28/04/2023, 19:31

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
Τελευταίες Ειδήσεις Video Δημοφιλή
ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: 59χρονος ανασύρθηκε νεκρός από πηγάδι

03/07/2025, 23:59
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Cosmote Telecom και Vodafone στηρίζουν τους συνδρομητές τους σε Αττική και Ιεράπετρα

03/07/2025, 23:48
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ανακοίνωσε ότι ανοίγει ξανά τον εναέριο χώρο του

03/07/2025, 23:47
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τα στοιχεία του γυμνασιάρχη που προφυλακίστηκε για βιασμό μαθήτριας δημοσιοποιεί η ΕΛΑΣ

03/07/2025, 23:45
ΕΛΛΑΔΑ

To Reuters δημοσιεύει βίντεο τουρίστα από τη μεγάλη φωτιά στην Ιεράπετρα

03/07/2025, 23:41
ΑΠΟΨΕΙΣ

Το κράτος-λάφυρο και οι «νόμιμοι ιδιοκτήτες»

03/07/2025, 23:36
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντεργατική πολιτική Μητσοτάκη με 13ωρο – Αντιδρούν τα συνδικάτα

03/07/2025, 23:13
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λίβερπουλ: Αποσύρει το νούμερο 20 του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα

03/07/2025, 23:08
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ντράγκαν Σάκοτα κορυφαίος προπονητής για τη σεζόν 2024-2025

03/07/2025, 22:58
DOCVILLE

Πέθανε ο ηθοποιός Μάικλ Μάντσεν

03/07/2025, 22:42
ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: Οκτώ άτομα στο νοσοκομείο εξαιτίας της πυρκαγιάς

03/07/2025, 22:26
ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στην Αττική: Σε ύφεση στη Ραφήνα – «Δυσκολότερες οι επόμενες ημέρες» (Video-Photo)

03/07/2025, 22:08
BUSINESS

Α’ Αντιπρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της AbbVie, Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη

03/07/2025, 21:45
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Παπανδρέου απαντάει στη Μέρκελ: Τρεις και μισή αλήθειες και τρία διδάγματα

03/07/2025, 21:24
ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Το καθεστώς των ισλαμιστών κατέστρεψε ιστορικό άγαλμα στο Χαλέπι

03/07/2025, 21:03
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το ανεπιθύμητο Ιράν στο Μουντιάλ του Τραμπ

03/07/2025, 21:00
ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: Συγκλονιστικές μαρτυρίες για τον πύρινο εφιάλτη

03/07/2025, 20:55
ΕΛΛΑΔΑ

«Η φωτιά έχει διανύσει περίπου 5-6 χιλιόμετρα», λέει ο δήμαρχος Σπάτων-Αρτέμιδας στο documentonews.gr

03/07/2025, 20:05
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ

Μυστικά & Documento

Quote Ο Μάκης ο Μπαλτάς και ο Λευτέρης ο Σουγιάς
29/06/2025, 17:00
Βαξεβάνης