ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Εισαγγελική παρέμβαση στην «Ελληνική Λύση» για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Στο «στόχαστρο» του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων…
28/04/2023, 19:31
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κόβεται από τα ψηφοδέλτια των βουλευτικών εκλογών αντιδήμαρχος που δεν μπόρεσε να «δικαιολογήσει» σχεδόν 800.000 ευρώ
Αίσθηση προκαλεί η είδηση ότι αντιδήμαρχος μεγάλου δήμου της χώρας…
20/03/2023, 20:21
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ξέπλυμα με ζημία άνω των €20 εκατ. για το δημόσιο από τον τηλεαστέρα Νίκο Κοκλώνη
Πόρισμα-καταπέλτης από την αρμόδια αρχή για εικονικές εταιρείες του τηλεπαρουσιαστή…
27/02/2023, 09:00
ΕΛΛΑΔΑ
Για εγκληματική οργάνωση που ξέπλενε μαύρο χρήμα ελέγχεται ο Νίκος Κοκλώνης
Πολυσέλιδο πόρισμα – «βόμβα» βρίσκεται εδώ και δύο μέρες στα…
23/02/2023, 16:04
ΕΛΛΑΔΑ
Απάτη εκατομμυρίων ευρώ με εικονικά τιμολόγια εντόπισε η Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος
Απάτη εκατομμυρίων ευρώ με εικονικά τιμολόγια και εικονικές συναλλαγές ΦΠΑ…
13/01/2023, 14:01
ΕΛΛΑΔΑ
Υπό δίωξη Έλληνες δικηγόροι που πληρώνονταν από Τούρκους διακινητές για να εκπροσωπούν παράτυπους μετανάστες
Πόρισμα -φωτιά της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος βρίσκεται…
24/11/2022, 13:07
ΚΟΣΜΟΣ
Credit Suisse: Θα καταβάλει 238 εκατ. ευρώ στη Γαλλία για υπόθεση που αφορά φορολογική απάτη και ξέπλυμα χρήματος
238 εκατ. ευρώ θα καταβάλει στο γαλλικό κράτος Credit Suisse…
24/10/2022, 18:51
ΕΛΛΑΔΑ
Καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση Τράγκα: Δεσμεύεται όλη η περιουσία του
Με εντολή της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες…
03/06/2022, 17:16
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Παρεμβάσεις στη λειτουργία της Αρχής για το ξέπλυμα εν μέσω ουκρανικής κρίσης
Εν μέσω της ουκρανικής κρίσης και σε μια περίοδο που…
08/04/2022, 11:13
ΚΟΣΜΟΣ
Credit Suisse: Διαρροή χιλιάδων λογαριασμών αποκάλυψε εγκληματίες πάσης φύσης στο πελατολόγιο
Στη δημοσιοποίηση μιας τεράστιας διαρροής δεδομένων από την ελβετική τράπεζα…
20/02/2022, 21:12
Μυστικά & Documento
27/05/2023, 12:00
Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
29/05/2023, 12:11
29/05/2023, 12:10
29/05/2023, 11:46
29/05/2023, 11:40
29/05/2023, 11:38
29/05/2023, 11:27
29/05/2023, 11:20
29/05/2023, 11:15
29/05/2023, 11:01
29/05/2023, 10:52
29/05/2023, 10:39
