ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόβεται από τα ψηφοδέλτια των βουλευτικών εκλογών αντιδήμαρχος που δεν μπόρεσε να «δικαιολογήσει» σχεδόν 800.000 ευρώ

Αίσθηση προκαλεί η είδηση ότι αντιδήμαρχος μεγάλου δήμου της χώρας…

20/03/2023, 20:21

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξέπλυμα με ζημία άνω των €20 εκατ. για το δημόσιο από τον τηλεαστέρα Νίκο Κοκλώνη

Πόρισμα-καταπέλτης από την αρμόδια αρχή για εικονικές εταιρείες του τηλεπαρουσιαστή…

27/02/2023, 09:00

ΕΛΛΑΔΑ

Για εγκληματική οργάνωση που ξέπλενε μαύρο χρήμα ελέγχεται ο Νίκος Κοκλώνης

Πολυσέλιδο πόρισμα – «βόμβα» βρίσκεται εδώ και δύο μέρες στα…

23/02/2023, 16:04

ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη εκατομμυρίων ευρώ με εικονικά τιμολόγια εντόπισε η Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος

Απάτη εκατομμυρίων ευρώ με εικονικά τιμολόγια και εικονικές συναλλαγές ΦΠΑ…

13/01/2023, 14:01

ΕΛΛΑΔΑ

Υπό δίωξη Έλληνες δικηγόροι που πληρώνονταν από Τούρκους διακινητές για να εκπροσωπούν παράτυπους μετανάστες

Πόρισμα -φωτιά της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος βρίσκεται…

24/11/2022, 13:07

ΚΟΣΜΟΣ

Credit Suisse: Θα καταβάλει 238 εκατ. ευρώ στη Γαλλία για υπόθεση που αφορά φορολογική απάτη και ξέπλυμα χρήματος

238 εκατ. ευρώ θα καταβάλει στο γαλλικό κράτος Credit Suisse…

24/10/2022, 18:51

ΕΛΛΑΔΑ

Καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση Τράγκα: Δεσμεύεται όλη η περιουσία του

Με εντολή της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες…

03/06/2022, 17:16

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παρεμβάσεις στη λειτουργία της Αρχής για το ξέπλυμα εν μέσω ουκρανικής κρίσης

Εν μέσω της ουκρανικής κρίσης και σε μια περίοδο που…

08/04/2022, 11:13

ΚΟΣΜΟΣ

Credit Suisse: Διαρροή χιλιάδων λογαριασμών αποκάλυψε εγκληματίες πάσης φύσης στο πελατολόγιο

Στη δημοσιοποίηση μιας τεράστιας διαρροής δεδομένων από την ελβετική τράπεζα…

20/02/2022, 21:12

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο «στόχαστρο» της Κομισιόν για ξέπλυμα χρήματος η Ελλάδα – Εξηγήσεις από Σταϊκούρα ζητά η Μακγκίνες

Το Συμβούλιο της Ευρώπης διαπίστωσε σοβαρές ελλείψεις σε σχέση με…

13/01/2022, 11:00

ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Φωτιά από κεραυνό κοντά σε σπίτια (Video)

20/06/2025, 23:57

ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με πεζούς στην Εγνατία – Ένας σοβαρά τραυματίας

20/06/2025, 23:47

ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Η Ευρώπη δεν θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ στον πόλεμο Ιράν – Ισραήλ»

20/06/2025, 23:36

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Υγρός Στίβος: «Χάλκινος» ο Βασίλης Κακουλάκης στα 3χλμ. Νοκ-άουτ σπριντ στο Σετούμπαλ

20/06/2025, 23:15

ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Συνεχίζει να καίει η φωτιά στο Κεφαλοχώρι – Προσπάθεια για να οριοθετηθεί

20/06/2025, 22:55

ΕΛΛΑΔΑ

Ο Βερβεσός δείχνει τον νόμο… στην Κλάπα

20/06/2025, 22:37

ΕΛΛΑΔΑ

«Άνοιξαν οι ουρανοί» στον Δομοκό – Έντονη κακοκαιρία στην περιοχή

20/06/2025, 22:25

MEDIA

Διάλογοι-φωτιά στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Αυτή την Κυριακή στο Documento

20/06/2025, 21:48

ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: «50 πολεμικά αεροσκάφη του Ισραήλ παραβίασαν τον εναέριο χώρο μας»

20/06/2025, 21:41

ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σε ΜΕΘ τουρίστρια που μολύνθηκε από βακτήριο σε πισίνα – Συναγερμός για ελέγχους σε ξενοδοχεία

20/06/2025, 21:25

ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Διακόπτει τις μεταφορές προς Χάιφα η Maersk, η μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία του κόσμου

20/06/2025, 21:07

ΚΟΣΜΟΣ

Γενεύη: Χωρίς αποτέλεσμα συνομιλίες των Ευρωπαίων με Ιράν – Δίνουν τη σκυτάλη στους Αμερικανούς

20/06/2025, 20:54

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Μερτς εν μέσω κλιμάκωσης των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή

20/06/2025, 20:42

ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ο Πούτιν προειδοποιεί την Ουκρανία να μη χρησιμοποιήσει «βρώμικη» βόμβα

20/06/2025, 20:24

ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν ανήλικο στο Ηράκλειο

20/06/2025, 20:02

BUSINESS

Ο όμιλος Qualco εξαγόραζει την Empedus, ενισχύοντας τη θέση στον τομέα του επιχειρησιακού ψηφιακού μετασχηματισμού

20/06/2025, 19:44

ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ ανοιχτά της Αμοργού

20/06/2025, 19:35

ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Σαρωτικές εξαγορές μεγάλων εκτάσεων γης από Ισραηλινούς, καταγγέλλει το ΑΚΕΛ

20/06/2025, 19:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ

ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Μυστικά & Documento